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读报警示 - UAF的巨额罚款

2010-07-06 22:33:53 来源:伊基克华商联谊会 浏览:3523

    今日的《伊基克星报》(Estrella de Iquique)在头版不显眼的位置发出一个标题,《65个自由区用户因未申报收入而面临巨额罚款》。翻开第六页看过全文(http://www.lianyi.clupfiles/article/11/uaf-multa-a-65-usuarios.jpg),才明白是UAF在兴风作浪。

 

    大家是否记得,去年的七月二十九日,联谊会曾发出紧急通知(http://www.lianyi.cl/show.asp?id=19),提醒大家按照UAF的要求提交现金运作报告。通知中曾提到:“......逾期未提交此报告者,UAF有权做出罚款的处罚。”一年过去了,未听说UAF有什么动作。原来人家也没闲着,一直在自由区中明察暗访,寻找猎物。如今猎手们钻出草丛,手里握着一份猎物清单,打算收取六千万比索的罚款。

 

    那么,这个UAF究竟是何方神圣?我们再给大家简单介绍一下。UAF是 Unidad de Análisis Financiero 的缩写,中文的意思是:金融分析处(组),隶属于智利政府的财政部。它的作用在于探查在智利境内参与洗钱的人或组织。新来的华商或许还有一些印象,来到智利时,如果随身带有一定金额的现金或者商业票据,用于在智利办理投资居留等事宜,在入境时要到海关申报,那里会出具一个证明,表明你带的钱是合法的。这个证明就是由UAF签发的。

 

    缘何要征收巨额罚款?UAF探查洗钱活动的一个方法就是让一些机构和个人申报每笔金额在450UF以上的现金交易,每六个月提交一次报告。自由区用户便是必须申报的对象。违反者便会面临UAF挥舞的罚款大棒。

 

    我们该如何做?首先,我们要学会做遵纪守法的用户,自觉按照UAF的要求按时做出申报。做法请参阅去年的《紧急通知》(http://www.lianyi.cl/show.asp?id=19)。其次,为了免去申报时填表的麻烦,在平常的业务中尽量避免单笔现金销售额超过450UF(今日的UF为21,219.10比索,450UF为9,548,595比索,按一美元兑换537.50比索计算,相当于17,764.83美元)。如何避免?比如说,金额超过此数时,对于可靠的客户,可要求其以支票等票据支付;以现金支付时,可分成两个或者更多发票,存款时也分成两个或者更多的存单,等等。

 

    这65个面临巨额罚款的用户中不知道有多少个是我们的同胞。当然,UAF给予10天的期限让他们交出报告,罚款的警告更多地被用于威胁。希望我们的同胞认真履行所有法定义务,不要对“狼来了”的喊叫声麻痹大意,说不定哪天“狼”真的来了。

 

 


                                           伊基克华商联谊会
                                             2010年7月6日

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